股票代码：003043      股票简称：华亚智能         公告编号：2023-053

转债代码：127079      转债简称：华亚转债

(资料图)

              苏州华亚智能科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

  苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日在公司

会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议，因本次董事会会议是

否召开需要以公司2023年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，经全体董

事同意，在公司2023年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议，

豁免本次会议的提前通知。

  本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公

司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、董事会决议情况

  会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形

成以下决议：

  具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正华亚转债转股价格的公告》。

  公司董事长王彩男、董事王景余持有华亚转债，对本议案已回避表决。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：审议通过。

三、备查文件

特此公告！

                  苏州华亚智能科技股份有限公司

                                 董事会

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