证券代码：688343       证券简称：云天励飞     公告编号：2023-025

(相关资料图)

          深圳云天励飞技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       35

普通股股东所持有表决权数量                        154,007,681

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              43.3661

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先

生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

                      《证券法》

                          《公司章程》的相

关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对               弃权

     股东类型                             比例               比例

                  票数        比例（%） 票数               票数

                                      （%）             （%）

普通股            153,974,418 99.9784 33,263 0.0216    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对               弃权

     股东类型                             比例               比例

                  票数        比例（%） 票数               票数

                                      （%）             （%）

普通股            153,974,418 99.9784 33,263 0.0216    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意           反对             弃权

       股东类型                              比例             比例

                     票数        比例（%） 票数             票数

                                         （%）           （%）

普通股             153,974,418 99.9784 33,263 0.0216    0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                   得票数占出席会议有

议案序号          议案名称         得票数                   是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         先生为公司第二

         届董事会非独立

         董事的议案》

         然先生为公司第

         二届董事会非独

         立董事的议案》

         文先生为公司第

         二届董事会非独

         立董事的议案》

         女士为公司第二

         届董事会非独立

         董事的议案》

                                   得票数占出席会议有

议案序号          议案名称         得票数                   是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         女士为公司第二

         届董事会独立董

         事的议案》

         津女士为公司第

         二届董事会独立

         董事的议案》

         东先生为公司第

        二届董事会独立

        董事的议案》

                                  得票数占出席会议有

议案序号      议案名称         得票数                      是否当选

                                  效表决权的比例（%）

        先生为公司第二

        届监事会股东代

        表监事的议案》

        婷女士为公司第

        二届监事会股东

        代表监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                   同意            反对        弃权

        议案名称

 序号              票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       二届董事会董    9,253             3

       事薪酬方案的

       议案》

       宁先生为公司    9,821

       第二届董事会

       非独立董事的

       议案》

       浩然先生为公    9,821

       司第二届董事

       会非独立董事

       的议案》

       建文先生为公    9,821

       司第二届董事

       会非独立董事

       的议案》

       佳女士为公司    9,821

       第二届董事会

       非独立董事的

       议案》

       慧女士为公司   9,821

       第二届董事会

       独立董事的议

       案》

       绍津女士为公   9,821

       司第二届董事

       会独立董事的

       议案》

       仰东先生为公   9,821

       司第二届董事

       会独立董事的

       议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

  均审议通过；

  决权股份总数的 2/3 以上通过；

三、     律师见证情况

   律师：周蕊、田维娜

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

 特此公告。

                 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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