证券代码：603101    证券简称：汇嘉时代        公告编号：2023-028

          新疆汇嘉时代百货股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次

会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式向

全体董事发出，本次会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会

董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计 2023 年度日常关联交易

的公告》（公告编号：2023-029）”。

  本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避表决。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授

信的议案》。

  为满足经营需求，公司以全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司持有的

位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1 层、5 层、6 层、7 层、8 层部分商

业房产（建筑面积共计 10945.13 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订

的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币

订合同为准。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                         新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                                     董事会

                              二〇二三年六月十四日

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