华平信息技术股份有限公司                    公告

证券代码：300074           证券简称：华平股份   公告编号：202306-017

(资料图片仅供参考)

                  华平信息技术股份有限公司

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）

会议于2023年6月8日14:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会

议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年6月2日以邮件等

方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员

及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，

形成如下决议：

   一、审议通过《关于2023年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》

   公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—

业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计

划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调

动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划（草案）

摘要》。

   本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、

涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。

   本议案尚需提交至公司股东大会审议。

   二、审议通过《关于2023年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

   为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2023

年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、

综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

       华平信息技术股份有限公司                 公告

上披露的《2023年股票期权激励计划考核管理办法》。

  本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、

涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。

  本议案尚需提交至公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有

关事项的议案》

  提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为至本激励计

划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行相应调整；

配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相

应调整；

对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，包括但

不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股

票期权行权/注销手续；

不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行

为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应

的批准；

大会行使的权利除外；

外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

      华平信息技术股份有限公司                       公告

 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、

涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。

 本议案尚需提交至公司股东大会审议。

 特此公告。

                         华平信息技术股份有限公司董事会

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