股票代码：000006          股票简称：深振业 A           公告编号：2023-019

  债券代码：148280          债券简称：23 振业 01

(资料图片)

                深圳市振业（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023 年 6 月 8 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

层 1 号会议室。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

   （二）会议的出席情况

   其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 499,466,848 股，占上市公司总股

份的 36.9977％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 4,241,876 股，占上市公司

总股份的 0.3142％。

   其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 78,700 股，占上市公司总股

份的 0.0058％。通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 4,241,876 股，占上市

公司总股份的 0.3142％。

席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

   二、提案审议和表决情况

   本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决

结果如下：

 （一）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》

   总表决情况：

   同意 502,710,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8019％；反对 894,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1776％；弃权 103,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,322,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.9059％；反对 894,800

股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.7102％；弃权 103,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3839％。

 （二）审议通过《2022 年度监事会报告》

   总表决情况：

   同意 502,710,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8019％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,322,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.9059％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3839％。

 （三）审议通过《2022 年年度报告》

   总表决情况：

   同意 502,710,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8019％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,322,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.9059％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3839％。

 （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

   总表决情况：

   同意 502,795,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8187％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,407,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.8662％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3839％。

 （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

   总表决情况：

   同意 502,813,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8222％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,424,876 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.2690％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。

 （六）审议通过《关于 2023 年度预算指标的议案》

   总表决情况：

   同意 502,700,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7998％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,312,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6605％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4048％。

   (以上议案内容已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第十届董事会 2023 年第一

次定期会议、第十届监事会第八次会议审议通过，内容详见 4 月 28 日刊登于《中

国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

   三、会议听取了《2022 年度独立董事履职情况报告》。

   在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革分别对 2022 年度

出席会议情况及表决情况、发表独立意见、事前认可意见情况、项目现场考察等方

面的履职情况进行了报告。

   四、律师出具的法律意见

   北京市中闻（深圳）律师事务所兰天律师、谢文律师出席了会议并出具法律意

见如下：公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议人员以及本次会议召集

人的主体资格、本次会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  特此公告。

                        深圳市振业（集团）股份有限公司

                             董   事   会

                            二○二三年六月九日

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